▲ Screenshot eines Berichts von der Website des französischen Zentrums für Finanzkriminalität vom 13. Juli 2026

Der ehemalige Finanzchef der Epoch Times, Guan Weidong, hat sich in einem Bundesverfahren schuldig bekannt und muss mit bis zu zehn Jahren Haft und der Einziehung von Vermögenswerten in Höhe von 67 Millionen US-Dollar rechnen. Weidong gab zu, ein Geldwäschesystem geplant und betrieben zu haben, um die wahre Herkunft von mehreren zehn Millionen US-Dollar illegaler Erträge zu verschleiern. Diese jahrelange, transnationale kriminelle Aktivität transferierte Gelder aus Sozialbetrug auf Firmenkonten. Die Ermittlungen ergaben, dass dieses illegale Netzwerk die Unternehmenseinnahmen durch Manipulation des Bankensystems künstlich aufblähte und gleichzeitig die wahre Herkunft der Gelder verschleierte. Dieser Fall unterstreicht die Bedeutung des Zusammenspiels von internen Kontrollsystemen und Finanzregulierung und verdeutlicht die potenziellen Risiken, die mit der Manipulation interner Unternehmensfinanzströme verbunden sind.

Wie die Epoch Times zu einem Geldwäscheinstrument wurde

Im Zentrum der Bundesanklage steht der 63-jährige Bill Guan aus Secaucus, New Jersey, der zuvor als Finanzchef der Epoch Times tätig war. Von 2019 bis Mai 2024 leitete Guan ein internes Team namens „Online Geld verdienen“. Obwohl dieses Team der Epoch Times angehörte, bestand seine Hauptaufgabe darin, Gelder aus nicht verifizierten Quellen zu verwalten. Der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York erklärte, das Team habe systematisch Erträge aus Straftaten erworben und Vermögenswerte mit einem Abschlag von 70 bis 80 Prozent auf ihren Nennwert gekauft. Diese Gelder stammten hauptsächlich aus betrügerischen Aktivitäten, darunter groß angelegter Betrug mit Arbeitslosenversicherungsleistungen während der COVID-19-Pandemie.

Die Verschwörer nutzten digitale Vermögenswerte, um diese illegalen Gelder zu erwerben, mit der Absicht, eine „Trennschicht“ zwischen dem ursprünglichen Verbrechen und dem letztendlichen Geld zu schaffen.

Diese Geldwäscheoperation, die sich über mehrere Jahre erstreckte, hatte erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Lage der Epoch Times. Interne Buchhaltungsunterlagen belegen einen ungewöhnlich rasanten Umsatzanstieg des Unternehmens von rund 15 Millionen US-Dollar auf über 62 Millionen US-Dollar innerhalb nur eines Jahres. Bundesermittler gehen davon aus, dass ein Großteil dieses Wachstums auf die systematische Integration illegaler Gelder in die Bankkonten des Unternehmens zurückzuführen ist. Guan Weidong nutzte diese Kanäle zudem, um in 85 Transaktionen rund 16,7 Millionen US-Dollar auf Konten zu transferieren, die er direkt kontrollierte. Ziel der gesamten Geldwäscheoperation war es, diese Gelder in das Finanzsystem des Unternehmens einzubetten und es so externen Prüfern, Aufsichtsbehörden und Finanzinstituten zu erschweren, deren wahre Herkunft zu ermitteln .

Operationen mit Prepaid-Karten und Kryptowährungen

Dieses millionenschwere Geldwäsche-System nutzte eine technologische Architektur, die digitale Währungen in das traditionelle Finanzsystem einbettete. Mitglieder des Teams, das online Geld verdiente, kauften über Online-Plattformen Zehntausende Prepaid-Debit- und Geschenkkarten in großen Mengen. Das Geld stammte aus kriminellen Machenschaften. Um diese Transaktionen in großem Umfang durchzuführen, nutzten Komplizen gestohlene persönliche Daten, um Bankkonten, Kryptowährungshandelskonten und Prepaid-Kartenkonten zu eröffnen und so herkömmliche Sicherheitsprüfungen zu umgehen. Nach Abschluss der Prepaid-Kartentransaktionen wurden die Gelder in Kryptowährung umgewandelt, um sie schnell grenzüberschreitend zu transferieren.

Diese digitalen Vermögenswerte wurden über mehrere Zwischenhändler-Wallets transferiert, bevor sie schließlich wieder in traditionelles Fiatgeld umgewandelt wurden . Durch diesen Monetarisierungsprozess konnten die Gelder direkt auf die Bankkonten der Epoch Times und ihrer regionalen Tochtergesellschaften eingezahlt werden. Um den Betrieb des gesamten Systems aufrechtzuerhalten, wurden Teile der gewaschenen Gelder erneut in das Kryptowährungssystem eingespeist, um weitere illegale Prepaid-Kartenguthaben zu erwerben. So entstand ein Kreislauf der Geldwäsche. Ein weiteres Schlüsselmitglied, Le Van Hung, der für die Unterstützung bei der Kontoeröffnung mittels Identitätsdiebstahl verantwortlich war, bekannte sich im Juni 2026 vor einem Bundesgericht schuldig. Dieses Modell operierte mit Tausenden verschiedener Identitäten und einer großen Anzahl verstreuter Prepaid-Kartenguthaben, was die Überwachung erheblich erschwerte – herkömmliche Überwachungssysteme können größere Einzelüberweisungen eher aufdecken, während die vielen kleinen Transaktionen schwerer zu identifizieren sind.

 

▲ Guan Weidong (links), der Haupttäter im Geldwäschefall der Epoch Times, mit seinem vietnamesischen Komplizen Le Van Hung (rechts).

Schlupflöcher und Auswirkungen der Corporate Governance und der Aufsicht über die Bekämpfung der Geldwäsche

Mit dem stetig wachsenden Transaktionsvolumen bemerkten mehrere Geschäftsbanken und Anbieter von Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte ungewöhnliche Transaktionsmuster auf dem Konto der Epoch Times. Die Compliance-Abteilungen dieser Institute leiteten formelle Untersuchungen ein und forderten Guan Weidong auf , den plötzlichen Zufluss von mehreren zehn Millionen Dollar zu erklären und entsprechende Belege vorzulegen. Angesichts dieser Untersuchungen log Guan Weidong die Banken wiederholt an und behauptete, die Gelder stammten aus „freiwilligen Online-Spenden“ von Unterstützern weltweit. Obwohl interne Kommunikationsaufzeichnungen belegten, dass diese Gelder tatsächlich vollständig vom Team für Online-Geldgewinnung verwaltet wurden, wiederholte er diese irreführenden Aussagen. Im Jahr 2022 verfasste Guan Weidong sogar einen Brief an das Büro eines US-Kongressabgeordneten, in dem er fälschlicherweise behauptete, die Spenden der Abonnenten machten nur einen sehr geringen Anteil der Gesamteinnahmen des Unternehmens aus.

 

▲ Bild mithilfe von KI erstellt. Originalbild von der Website des französischen Zentrums für Finanzkriminalität .

Die erhebliche Diskrepanz zwischen den internen Abläufen des Unternehmens und seinen externen Compliance-Berichten legte gravierende Mängel in der Unternehmensführung und der internen Revision offen. Traditionelle interne Kontrollmechanismen versagen oft, wenn das Topmanagement aktiv eingreift und die Finanzen manipuliert. Dieser Fall zeigt, dass Finanzinstitute, die mit einem plötzlichen Umsatzanstieg ohne plausible geschäftliche Erklärung konfrontiert sind, sich nicht allein auf Kundenabrechnungen verlassen können; sie müssen die Sorgfaltspflichten hinsichtlich der Transaktionshintergründe verstärken und die Geldflüsse nachverfolgen. Da die Diskrepanzen zwischen öffentlichen Angaben und tatsächlichen Transaktionsdaten nicht umgehend überprüft wurden, konnte dieses illegale Netzwerk fast fünf Jahre lang operieren, bis die Strafverfolgungsbehörden eingriffen. Die Praxis, aus öffentlichen Betrugsfällen stammende Gelder in Medienorganisationen zu schleusen, birgt nicht nur erhebliche rechtliche Risiken, sondern auch erhebliche Reputations- und Systemrisiken für Finanzinstitute, die mit solchen Organisationen Geschäfte tätigen.

Risikoidentifizierung und Prävention dieser Art von Geldwäsche

Dieser Artikel argumentiert, dass Finanzinstitute den folgenden Risikosignalen besondere Aufmerksamkeit schenken sollten:

Der Umsatz stieg ungewöhnlich stark an. Er wuchs innerhalb kurzer Zeit exponentiell, doch das Unternehmen, sein Marktanteil und sein Kundenstamm wuchsen nicht entsprechend.

Transaktionen mit Prepaid-Karten sind häufig und konzentrieren sich. Große Geldbeträge von Prepaid-Karten oder Geschenkkarten werden schnell auf Firmenkonten eingezahlt.

Die Identität des Kontoinhabers ist ungewöhnlich. Das Bank- oder Digitalkonto wurde unter der Identität einer Person eröffnet, die in keiner Verbindung zum Unternehmen steht.

Der Grund für die Transaktion passt nicht zum üblichen Muster. Der Kontoinhaber behauptet, die Gelder stammten aus regulären Spenden, doch das Transaktionsmuster deutet auf eine systematische Verarbeitung hin.

Die Gelder zirkulieren in einem geschlossenen Kreislauf. Bargeld wird zum Kauf von digitaler Währung verwendet, die dann zum Kauf von Geschenkkarten eingesetzt wird, wodurch die Gelder letztendlich wieder auf das Firmenkonto zurückfließen.

Die in diesem Fall aufgedeckten Kernfakten

Der ehemalige Finanzchef der Epoch Times gestand, mehr als 67 Millionen US-Dollar an illegalen Geldern verwaltet zu haben. Die Gelder stammten hauptsächlich aus Betrug mit Arbeitslosengeld und Sozialleistungen während der Pandemie. Die Täter nutzten gestohlene Identitätsdaten, um zahlreiche gefälschte Bank- und Kryptowährungskonten zu eröffnen. Der Umsatz des Unternehmens wurde innerhalb eines Jahres um etwa 410 % künstlich aufgebläht. Die Compliance-Prüfungen der Banken wurden systematisch durch falsche Erklärungen zu „Spenden von Abonnenten“ in die Irre geführt.