Der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, Jay Clayton, gab bekannt, dass Weidong Guan, auch bekannt als „Bill Guan“, ehemaliger Finanzvorstand der Epoch Times Association, Inc. (im Folgenden „Epoch Times“), einem internationalen Medienunternehmen mit Hauptsitz in New York, gestern ein Geständnis abgelegt hat. Er hatte sich an einer Verschwörung zur Geldwäsche krimineller Erträge beteiligt, die Teil eines transnationalen Systems zur Geldwäsche von mindestens 67 Millionen US-Dollar war, um unter anderem der Epoch Times zugutekommen. Guan bekannte sich vor Bezirksrichter Victor Marrero schuldig. Ein Urteil steht noch nicht fest.
„Weidong Guan orchestrierte ein ausgeklügeltes Geldwäschesystem in Millionenhöhe, um die Umsätze des Unternehmens, in dem er als Finanzvorstand tätig war, zu steigern“, sagte US-Staatsanwalt Jay Clayton. „Unternehmensführer wie Guan sollten sich das zu Herzen nehmen: Umsatzsteigerungen durch Straftaten lohnen sich nicht. Unsere Behörde setzt sich dafür ein, die Täter von Finanzkriminalität zur Rechenschaft zu ziehen und die Opfer zu entschädigen.“
Laut Anklageschrift und in öffentlichen Akten und Gerichtsverhandlungen gemachten Aussagen:
Mindestens von 2019 bis etwa Mai 2024 verschwor sich GUAN, während seiner Tätigkeit als Finanzchef der Epoch Times, mit anderen, um an einem weitverzweigten, internationalen Betrugsfall teilzunehmen. Ziel war es, mindestens 67 Millionen US-Dollar illegal erworbener Gelder auf Bankkonten der Epoch Times und verbundener Unternehmen zu waschen. GUAN nutzte dazu Gelder der Epoch Times, um aus Straftaten stammende Gelder auf Geschenkkarten und Prepaid-Debitkarten zu vergünstigten Preisen von etwa 70 bis 80 Cent pro Dollar zu kaufen und diese dann unter dem Deckmantel fingierter „Spenden“ an die Epoch Times zurückzuschleusen. Als Banken GUAN darauf hinwiesen, dass die fraglichen Transaktionen verdächtig seien und ihn um eine Erklärung der Herkunft baten, täuschte GUAN die Banken wissentlich, indem er ihnen vorgaukelte, die Transaktionen seien legitim und nicht kriminell.
Der 63-jährige Guan aus Secaucus, New Jersey, bekannte sich in einem Anklagepunkt der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig. Darauf steht eine Höchststrafe von zehn Jahren Gefängnis. Guan stimmte außerdem zu, mindestens 67 Millionen US-Dollar – Vermögenswerte, die mit der Straftat in Zusammenhang standen – einzuziehen und zusätzlich eine Entschädigung in Höhe von bis zu 67 Millionen US-Dollar zu zahlen. Die Straftat steht in keinem Zusammenhang mit der journalistischen Tätigkeit der Epoch Times.
Die maximal mögliche Strafe in diesem Fall ist vom Kongress festgelegt und wird hier nur zu Informationszwecken angegeben, da die Strafzumessung beim Richter liegt.
Einer von GUANs Komplizen, Le Van Hung, auch bekannt als „Hung Van Le“ oder „Van Hung Le“, bekannte sich am 29. Juni 2026 der Beteiligung an einer Verschwörung zum Identitätsdiebstahl aufgrund seiner Rolle in einem Geldwäschekomplott schuldig. Die Urteilsverkündung gegen Hung ist für den 9. Oktober 2026 angesetzt.
Herr Clayton lobte die hervorragende Ermittlungsarbeit des Generalinspekteurs des Arbeitsministeriums, des Diplomatischen Sicherheitsdienstes des Außenministeriums und der Sonderermittler der US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York.
Der Fall wird von der Abteilung für Korruptionsbekämpfung der Staatsanwaltschaft bearbeitet. Die stellvertretenden US-Staatsanwälte Benjamin M. Burkett, Rebecca T. Dell, Paul M. Monteleoni, Daniel C. Richenthal und Amanda C. Weingarten sind mit der Anklageerhebung betraut, unterstützt von den Rechtsanwaltsfachangestellten William Spehr und Emma Vorchheimer.
